AML-платформа

Платформа для автоматического мониторинга подозрительных транзакций

Система выявления аномалий и соответствия требованиям финансового регулирования

Задача

Финансовая организация нуждалась в инструменте, который автоматически выявляет потенциально подозрительные транзакции. Предыдущий процесс был частично ручным, с высокими рисками ошибок и несвоевременной реакцией.

Решение

Мы разработали AML-платформу, которая:

отслеживает транзакции в реальном времени

использует правила и поведенческие шаблоны

формирует отчёты по подозрительной активности

позволяет проверяющим командам выставлять статусы, оставлять комментарии

интегрируется с внутренними базами и внешними списками (санкции, PEP и т.д.)

Итог

Платформа снизила нагрузку на аналитиков, ускорила обработку транзакций и помогла соответствовать требованиям AML-регуляторов. Решение адаптировано под будущие доработки и масштабирование.